Duración: 3h.
Idiomas: español.
¿Qué vas a aprender?
- Marco legal: profundiza en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y la normativa vigente, incluyendo las últimas modificaciones y el régimen sancionador.
- Medidas de prevención: domina las medidas simplificadas y reforzadas para prevenir el blanqueo de capitales, incluyendo la debida diligencia, el análisis de riesgos y el control interno.
- Nuevos desafíos: enfócate en los riesgos emergentes relacionados con las criptomonedas, el dinero electrónico y los nuevos medios de pago, y aprende a mitigarlos.
¿Qué incluye el curso?
- 8 lecciones interactivas con una narrativa envolvente.
- 15 casos prácticos para poner a prueba tus habilidades.
- Material descargable con información complementaria.
- Soporte técnico y pedagógico durante todo el curso.
¿Para quién es este curso?
- Profesionales del sector financiero, legal y de compliance que buscan actualizar sus conocimientos en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Empresas que desean fortalecer su sistema de prevención de blanqueo de capitales y cumplir con la normativa vigente.
- Cualquier persona interesada en adquirir conocimientos especializados en esta área de vital importancia para la seguridad financiera.
¿Cuánto tiempo dura el curso?
El curso tiene una duración estimada de 3 horas, que puedes distribuir a tu ritmo.
¿En qué va a consistir este curso?
Aprenderás de forma práctica y amena a través de:
- Simulaciones realistas que te pondrán en situaciones reales de toma de decisiones.
- Casos prácticos basados en escenarios reales de blanqueo de capitales.
¿Por qué elegir este curso?
- Metodología innovadora: el curso Paradise te ofrece una experiencia formativa única y atractiva a través del game-based learning, lo que te permite aprender de forma más efectiva y memorable.
- Enfoque práctico: el curso se centra en la aplicación real de los conocimientos, con casos prácticos y simulaciones que te prepararán para enfrentar los desafíos del día a día.
- Contenido actualizado: el contenido del curso se actualiza constantemente para reflejar los últimos cambios en la normativa y las mejores prácticas.
¿Por qué este curso es el mejor para tu empresa?
El curso Paradise: experto en prevención de blanqueo de capitales te ayudará a:
- Reducir el riesgo de delitos financieros: capacitar a tu equipo en la prevención del blanqueo de capitales te ayudará a proteger tu empresa de multas y sanciones, además de fortalecer su reputación.
- Mejorar el cumplimiento normativo: el curso te permite cumplir con las obligaciones legales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Fortalecer la seguridad financiera: al detectar y prevenir el blanqueo de capitales, tu empresa estará contribuyendo a un sistema financiero más seguro y transparente.
